公司董事會(huì)召開(kāi)2024年第四次會(huì)議
發(fā)布時(shí)間：2024-12-20 來(lái)源：信息員
12月20日下午，公司董事會(huì)召開(kāi)2024年第四次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)巨亞?wèn)|召集并主持，董事楊新光，外部董事陳軍強(qiáng)、邵崗、葛存安、劉金，職工董事左俊參加會(huì)議，監(jiān)事楊陽(yáng)、董事會(huì)秘書(shū)景顯德、董事會(huì)辦公室相關(guān)人員列席會(huì)議。
會(huì)議審議并通過(guò)了公司《2025年工資總額預(yù)算申報(bào)方案》《2024年決算方案》《2025年預(yù)算方案》《工作規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理授權(quán)管理辦法》《總經(jīng)理工作規(guī)則》《2025年董事會(huì)定期會(huì)議計(jì)劃》及更換會(huì)計(jì)事務(wù)所等九項(xiàng)議案，圓滿完成了各項(xiàng)議程。
會(huì)議認(rèn)為公司2024年決算方案合理，2025年預(yù)算方案滿足西北院預(yù)算編制相關(guān)精神和要求，落實(shí)了穩(wěn)中求進(jìn)、注重發(fā)展質(zhì)量提升的工作要求。本次修訂《工作規(guī)則》及三個(gè)治理主體議事規(guī)則，進(jìn)一步厘清了不同治理主體權(quán)責(zé)邊界，健全完善了重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)決策、董事會(huì)授權(quán)決策、董事會(huì)決議督促執(zhí)行等程序，將有效促進(jìn)公司治理整體效能提升。圍繞董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的作用有效發(fā)揮所制定的董事會(huì)2025年定期會(huì)議計(jì)劃，科學(xué)合理的安排了董事會(huì)需要研究審議的重大事項(xiàng)。
會(huì)議要求，西北水電公司要抓好2024年收官工作，提前籌劃好2025年重點(diǎn)工作，確保預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照董事會(huì)定期會(huì)議計(jì)劃，研究審議相關(guān)議案，切實(shí)發(fā)揮董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)的核心職責(zé)。
